Финансовые операции 800 тысяч физлиц признаны незаконными

Опубликовано: 04:23, 27.12.2025

Банковские карты более 800 тыс. физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, заявил Росфинмониторинг. «Количество физичес...

Финансовые операции 800 тысяч физлиц признаны незаконными

Сообщает www.kommersant.ru

 

Новость из рубрики: Бизнес

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Матвиенко назвала незаконными действия США в отношении Кубы 12:23, 19 Фев Матвиенко назвала незаконными действия США в отношении Кубы США не имеют никаких оснований для агрессии в отношении Кубы и блокады этой страны, в том числе, энергетической, заявила председатель Совета Федераци...

Mozilla предупреждает: блокировщики рекламы могут стать незаконными в Германии 21:23, 19 Авг Mozilla предупреждает: блокировщики рекламы могут стать незаконными в Германии Представители Mozilla сообщают, что недавнее решение Федерального верховного суда Германии (BGH) возобновляет старую судебную тяжбу, связанную с тем,...

Организаторы рафтинга в КЧР признаны виновными в гибели двух человек 23:23, 07 Авг Организаторы рафтинга в КЧР признаны виновными в гибели двух человек Карачаевский районный суд огласил приговор по делу троих организаторов сплава по горным рекам Уллу-Кам и Кубань в Карачаево-Черкесии. Андрей Артищев,...

Иркутские проводники признаны лидерами в вопросе наставничества молодёжи 13:23, 06 Фев Иркутские проводники признаны лидерами в вопросе наставничества молодёжи Трудовой коллектив пассажирского вагонного депо Иркутск стал лучшим подразделением АО «Федеральная пассажирская компания» в номинации «Работа со студ...

Наследием признаны ещё несколько зданий-развалин в центре города 11:23, 11 Мар Наследием признаны ещё несколько зданий-развалин в центре города Объектами культурного наследия регионального значения признаны ещё несколько зданий-развалин в центре Саратова.Приказом министра области - председате...

Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году 18:23, 10 Янв Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году У городов есть скрытый талант: одни заставляют всё время пересаживаться с метро на автобус, а другие будто созданы для прогулок. В 2026 году путешест...

Кресты признаны объектом культурного наследия регионального значения 10:23, 13 Фев "Кресты" признаны объектом культурного наследия регионального значения КГИОП включил бывший тюремный комплекс в единый государственный реестр. Соответствующее распоряжение было опубликовано 12 февраля 2026 года на сайте ...

Архитекторы ИИ признаны Человеком года 2025 по версии журнала Time 00:23, 12 Дек «Архитекторы ИИ» признаны «Человеком года» 2025 по версии журнала Time Американский журнал Time выбрал «Человека года» за 2025 год. Победу в престижной номинации разделили главы ключевых компаний в сфере искусственного и...

11:23, 14 Дек Афины признаны одним из самых жарких городов мира — Protothema AI Жара для одних — источник страданий, для других — привычная среда, в которой выстраивается повседневная жизнь. Пока жители северных стран мечтают о с...

07:23, 02 Янв Вратарь «Ростова» Ятимов и Биджиев признаны игроком и тренером 2025 года в Кубке России Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов и возглавлявший махачкалинское «Динамо» Хасанби Биджиев признаны игроком и тренером 2025 года в FONBET Кубке России, ...

03:23, 07 Сен Автозаводы предложили прикрыть импорт иномарок на физлиц «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) обратилось в федеральный Минпромторг с предложением изменить методику начисления утилизационного сбора ...

13:23, 29 Мар Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС для физлиц-импортеров решили продлить Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС». Изначаль...

00:23, 15 Дек Юрист о привязке ИНН к счетам физлиц: "Под колпаком ФНС будут все" Инициатива Центрального банка об обязательной привязке ИНН физических лиц ко всем банковским счетам грозит полным упразднением банковской тайны. Таки...

01:23, 08 Авг Новый закон о банкротстве физлиц не будет работать Государство больше позаботилось о интересах кредиторов, нежели заёмщиков. Источник фото: sports-insight.co.uk В России с 1 сентября 2020 года начал д...

20:23, 09 Фев Мой МТС расширил сервис переводов для физлиц в страны Азии Компания «МТС» объявляет о расширении функционала сервиса мгновенного пополнения на счета физических лиц в зарубежных банках пяти стран Дальнего Зару...

05:23, 28 Дек Курянам рассказали о процедуре возврата просроченных долгов физлиц Под занавес года, корреспонденты телекомпании «ТАКТ», совместно со специалистами ООО «Консультант. Право», разъясняют новые з...

08:23, 07 Мар Разъяснения ФНС об исполнении Уведомлений о приостановлении операций по счетам физлиц Письмо Федеральной налоговой службы от 30 января 2026 г. № ПА-36-6/639@ О новом порядке учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, не ...

16:23, 18 Дек ФНС разъяснила, в каком случае к налогу на имущество физлиц не применяется коэффициент 1,1 Письмо Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2025 г. № БС-4-21/11281@ “Об основаниях применения коэффициента, ограничивающего ежегодный рост сум...

03:23, 18 Дек Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто Минпромторг предложил вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые физическими лицами автомобили...

17:23, 08 Дек Центробанк введет обязательную привязку всех банковских счетов физлиц к ИНН Банк России намерен ввести новое обязательное требование для кредитных организаций: привязку ИНН – индивидуального номера налогоплательщика – ко всем...

17:23, 24 Мар Утренний обзор за 24 марта: контроль за переводами физлиц и НДС на товары из ЕАЭС ФНС и Банк России усилят контроль за безналичными переводами между физлицами для выявления доходов, не отраженных в налоговой отчетности. Минфин пред...

10:23, 09 Авг Спрос физлиц на валюту вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53% — ЦБ РФ Спрос физических лиц на валюту на биржевом и внебиржевом рынках вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53%, до 119,5 млрд руб. Об этом говор...

02:23, 02 Дек Финансовые организации готовы нас препарировать У россиян появятся цифровые профили, сформированные банками на основе различных параметров: от налоговой дисциплины до потребительского поведения. Де...

08:23, 20 Фев «Софтлайн» опубликовал финансовые результаты за 2025 год ПАО «Софтлайн» раскрыло неаудированные консолидированные финансовые показатели по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2025 года. В отчетный период...

05:23, 21 Авг МТС объявила финансовые результаты за 2 квартал 2025 года Группа «МТС» по итогам второго квартала 2025 года продемонстрировала значительный рост выручки, который значительно превысил ожидания рыночных аналит...

20:23, 25 Фев Брянцы всё чаще жалуются в Банк России на финансовые организации В 2025 году жители Брянской области стали активнее обращаться в Банк России с жалобами на работу различных финансовых организаций. За год было подано...

14:23, 09 Янв Эксперт назвал три главные финансовые ошибки в 2026 году Основной финансовой ошибкой, которую гражданам России следует избегать в 2026 году, является отсутствие четкой долгосрочной стратегии управления личн...

22:23, 22 Фев «Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности Группа «Софтлайн» продемонстрировала по итогам 2025 г. рост оборота, валовой прибыли и показателя EBITDA. Однако у компании снизилась рентабельность ...

21:23, 29 Янв ФНС сообщила об утверждении форм уведомлений в целях применения налога на имущество физлиц и льгот по транспортному налогу Письмо Федеральной налоговой службы от 26 января 2026 г. № БС-36-21/459@ “Об утверждении форм уведомлений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 361.1 и...

00:23, 02 Дек Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 10 месяцев 2025 года Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь ...

19:23, 08 Мар Две британские финансовые компании уличили в тайной помощи иранской армии Две британские финансовые компании проводили тайные операции с криптовалютой и переводили доход от них иранской армии. Об этом пишет британская газет...

22:23, 02 Фев Финансовые показатели квартального отчета IBM превзошли прогнозы Уолл-стрит Компания IBM опубликовала результаты за четвертый квартал 2025 финансового года, а также за весь год в целом. Финансовые показатели превзошли прогноз...

08:23, 07 Мар О применении коэффициента 1,1 при расчете земельного налога при госрегистрации возникновения права общей долевой собственности физлиц на участок Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2026 г. № СД-29-21/290@ “Об условиях применения коэффициента, ограничивающего ежегодный рост суммы ...

22:23, 06 Сен «Не жируем»: Депутат Силуанов «предсказал» россиянам финансовые проблемы в 2015 и они сбылись Глава Минфина советовал «затянуть пояса» и тогда слов на ветер не бросал. Его прогнозы продолжают сбываться и в наше время. В 2015 году глава Министе...

17:23, 06 Мар Huawei совершенствует финансовые ИИ-решения для цифровой и интеллектуальной трансформации глобальных финансов Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei провела финансовую сессию... Сообщение Huawei совершенствует финансовые ИИ-решения для цифровой и интелле...

07:23, 02 Дек Финансовые аналитики прогнозируют решение судьбы рубля на вторую половину марту Недавно, Наталья Мильчакова – финансовый аналитик поделилась в интервью для СМИ своими прогнозами относительно рубля. Как утверждает эксперт, с начал...

10:23, 18 Дек Samsung и SK hynix резко улучшили свои финансовые показатели из-за роста цен на память Samsung и SK hynix резко улучшили финансовые прогнозы на фоне стремительного роста цен на DRAM и NAND-память. По данным южнокорейских аналитиков, при...

00:23, 02 Дек «Группа Астра» подвела операционные и финансовые итоги за девять месяцев 2025 года ПАО «Группа Астра» (MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий разработчик инфраструктурного программного обеспечения, опубликовала ...

16:23, 26 Мар Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ Москва перекрыла кислород Славянскому университету в Таджикистане. Причина банальна: президент Рахмон решил поиграть в суверенитет, воткнув в кресло ...

00:23, 12 Мар «МегаФон» опубликовал финансовые результаты за 2025 год: рост выручки на фоне снижения чистой прибыли ПАО «МегаФон» 6 марта представило операционные и финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании выросла на 8,15% и достигла 525,6 млрд рублей. Р...

00:23, 10 Дек К блокировке подгрузились финансовые потери // Какие траты несет бизнес из-за ситуации вокруг Roblox Новогодние образовательные лагеря по программированию на Roblox под угрозой. Блокировка крупнейшей игровой платформы для подростков ударила по автора...

07:23, 28 Фев Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У С 1 января 2026 года вступило в силу Указание Банка России от 23 сентября 2025 года №7176-У, согласно которому меняются правила приобретения цифровых...

18:23, 26 Янв Юлия Никитина: почему Telegram меняет финансовые медиа и как брендам адаптироваться к новой логике информации За последние несколько лет Telegram из мессенджера превратился в полноценную... Сообщение Юлия Никитина: почему Telegram меняет финансовые медиа и ка...

19:23, 22 Мар Финансовые отчеты публичных игровых компаний за октябрь-декабрь 2025 года — Часть первая — США, Япония, Швеция С опозданием публикуем первый из двух премиум-лонгридов этой недели (тот, который за среду). Это сравнение финансовых показателей почти 20 публичных ...

18:23, 13 Янв 10 тысяч машин и 30 тысяч рабочих: как Подмосковье справилось с сугробами по пояс Рекордный снегопад в Подмосковье — самый сильный за последние 56 лет — проверил на прочность уборку дорог и работу ЖКХ. Власти региона сообщили, что ...

23:23, 11 Мар В 2025 году почти 6 тысяч игр заработали свыше 100 тысяч долларов в Steam — это рекорд Компания Valve выступила на конференции GDC 2026 с докладом, в котором поделилась несколькими свежими цифрами по магазину Steam. Всей презентации пок...

13:23, 24 Дек Для 140 тысяч детей Брянск подготовит 5 тысяч новогодних праздников Все мероприятия в образовательных организациях будут проводиться с учётом требований безопасности в условиях режима КТО. В шести приграничных муницип...

09:23, 31 Янв «Суммарно опубликовали 24 тысяч игр, а сняли 29 тысяч», — Никита Бокарев из «Яндекс Игры» об итогах 2025 года Уже в 2026 году продолжаем подводить итоги 2025 года с игровыми (или связанными с игровым сектором) командами и экспертами. В этот раз редакция погов...

04:23, 08 Авг «Салават» рассчитывает начать сезон с Ливо в составе. С форвардом расстанутся, если финансовые трудности окажутся серьезными («Матч ТВ») Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее появилась информация, что Ливо может покинуть уфимский клуб. Также сообщалось о сокращении бюджета «Салавата» на сл...

12:23, 27 Дек Bitget представила обновление приложения, объединяя криптовалюты, акции, ончейн- и традиционные финансовые рынки в едином интерфейсе для 120 млн. пользователей Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), запустила... Сообщение Bitget представила обновление приложения, объединяя к...

08:23, 25 Фев Amazon закроет кооперативный платформер King of Meat спустя полгода после релиза — рассчитывали на 100 тысяч игроков, а получили 320 (не тысяч) Издательство Amazon Game Studios и разработчики из британской студии Glowmade рассказали о мрачном будущем их красочного кооперативного экшена с элем...

01:23, 05 Янв NYT: при операции США в Венесуэле погибли 80 человек Количество людей, погибших при военной операции США в Венесуэле, увеличилось до 80. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на вы...

04:23, 07 Мар В Пентагоне рассказали об операции в Эквадоре Американские военные поддержали Эквадор в операции против наркокартелей. Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM) в соцсети X. "По приказу ...

21:23, 17 Фев Волочкова об операции: "Страшно и больно" Балерина Анастасия Волочкова в Telegram-канале рассказала, зачем ей потребовалась операция на ноге. Волочкова назвала хирургическое вмешательство про...

00:23, 13 Авг В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина» Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл подробности операции «...

15:23, 08 Авг Хирурги рассказали, как сделать две операции за один раз Любая операция под общим наркозом — это серьёзная нагрузка на организм. Поэтому и доктора, и пациенты ищут способы минимизировать её и сократить врем...

21:23, 13 Фев США разрешили операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы США разрешили проводить некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Это следует из лицензии, опубликованной управлением по контролю за инос...

20:23, 10 Мар Волочкова рассказала о восстановлении после операции Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как проходит ее восстановление после операции. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как рассказала...

17:23, 25 Мар Карди Би заподозрили в новой пластической операции Карди Би заподозрили в том, что она сделала новую пластическую операцию на лице. Поводом для обсуждений стали новые снимки папарацци.33-летнюю рэперш...

06:23, 09 Янв Трамп назвал цель операции в Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что одной из целей проведения военной операции в Венесуэле было снижение мировых ц...