«РИА Новости» узнало о проверке банками родственной связи при крупных переводах денег

15:23, 06 Мар Сийярто потребовал от Киева объяснить перевозку крупных сумм денег и золота Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто потребовал от Украины срочных разъяснений относительно происхождения крупных сумм налич...

10:23, 21 Дек РИА Новости: при переводе крупных сумм сотрудники банков теперь уточняют родственную связь с получателем и цель операции Российские банки ввели новую меру защиты от мошенников. Теперь при попытке перевести крупную сумму операция может быть временно заблокирована, а с кл...

09:23, 26 Дек РИА «Новости»: при переводе крупных сумм сотрудники банков теперь уточняют родственную связь с получателем и цель операции Российские банки ввели новую меру защиты от мошенников. Теперь при попытке перевести крупную сумму операция может быть временно заблокирована, а с кл...

13:23, 03 Мар Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной Генеральная прокуратура Монако открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «отмывание денег» и «растрата государственных средств» в...

07:23, 02 Янв Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через СБП Росфинмониторинг с первого сентября получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НС...

19:23, 12 Фев ЦБ предложил способ решить спор между банками и маркетплейсами Банк России представил конкретные предложения, призванные урегулировать конфликт между кредитными организациями и цифровыми площадками, возникший в к...

14:23, 09 Дек Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП, по картам и QR-коду Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет Росфинмониторингу запрашивать сведения у оператора карт "Мир" - Национальной сист...

09:23, 08 Сен Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах в валюте на счета нерезидентов Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили ...

02:23, 16 Янв Минфин опроверг приостановку выдачи семейной ипотеки двумя банками Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по "Семейной ипотеке" нет, льготная программа продолжает действовать. Об этом заявили в пресс-службе...

18:23, 18 Янв Бизнес довели до автоматизма // Из-за нюансов налогообложения произошел переток клиентов МСБ между банками В последние два месяца малый бизнес начал активно переходить с упрощенной системы налогообложения (УСН) на автоматизированную УСН. Этому способствова...

04:23, 01 Мар МИД РФ опубликовал телефоны экстренной связи для туристов в связи с обострением на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке опубликовало телефонные номера экстренной связи для туристов, н...

19:23, 09 Фев В Рособрнадзоре отказались использовать ИИ при проверке ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) не намерена привлекать искусственный интеллект для проверки работ участников...

04:23, 01 Фев Reuters узнало возможного покупателя платформы OnlyFans Владелец платформы эротического контента OnlyFans Fenix International Ltd может продать контрольный пакет акций инвестиционной компании Architect Cap...

03:23, 26 Дек Чек-лист: экологический надзор — готовим предприятие к проверке Экологический надзор усиливается, а требования к предприятиям растут. Чтобы проверка не обернулась штрафами и предписаниями, бизнесу приходится заран...

18:23, 22 Мар Z-паблики одобряют распоряжение генпрокурора о проверке в зоне СВО Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина поручил до 1 июня проверить, как служат...

14:23, 24 Дек Суд США заблокировал закон Техаса о проверке возраста в App Store Федеральный судья в Техасе временно остановил действие нового закона штата, направленного на защиту детей. Закон обязывал магазины приложений и разра...

07:23, 24 Янв Politico узнало детали плана восстановления Украины на $800 млрд США и Евросоюз рассчитывают на привлечение $800 млрд государственных и частных средств для восстановления Украины после окончания конфликта с Россией...

13:23, 30 Дек Россиян предупредили о возможной проверке из-за богатого новогоднего стола Финансовый аналитик Андрей Бархота предупредил, что роскошно оформленный новогодний стол с дорогими напитками и деликатесами может привлечь внимание ...

23:23, 20 Дек Reuters узнало мнение разведки США о планах России по Украине Американская разведка подозревает российскую сторону якобы в захвате «всей Украины» и намерении сделать европейскую часть бывшего СССР Россией. Об эт...

03:23, 08 Авг Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа» Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое у...

01:23, 14 Дек Politico узнало о поддержке Италией Бельгии по вопросу о российских активах Италия поддерживает Бельгию в противостоянии плану ЕС по отправке Киеву замороженных российских активов на сумму €210 млрд, сообщает Politico. По дан...

13:23, 11 Мар В России учатся экономить: при проверке водителей на опьянение сократят бумагооборот Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении внесенный правительством РФ законопроек...

10:23, 16 Мар Создан дистрибутив Ageless Linux для противодействия законам о проверке возраста Опубликован дистрибутив Ageless Linux, созданный для противостояния законам, предписывающим добавление в операционные системы API для проверки возрас...

20:23, 27 Янв The War Zone узнало о подготовке ЦАХАЛ к удару США по Ирану на этой неделе Армия обороны Израиля готовится к тому, что США могут нанести удар по Ирану 31 января или 1 февраля. Об этом сообщило американское издание The War Zo...

00:23, 08 Авг Reuters узнало о возможной передаче США прав на коридор до Нахичеванской АР Арменией Армения может предоставить США права на освоение транспортного коридора, который соединит Нахичеванскую Автономную Республику (АР) с основной террито...

03:23, 08 Авг Счетная палата при проверке Минэнерго выявила нарушения исполнения бюджета В частности, министерство не приняло меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся из-за невыполнения правительством Сахал...

14:23, 12 Сен При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок В ходе проверок, проводимых Федеральной таможенной службе (ФТС) в столице и регионах России были выявлены многочисленные нарушения, сообщил ресурс РБ...

11:23, 05 Мар Politico узнало о подготовке США к войне против Ирана на протяжении минимум 100 дней Операция США против Ирана может продлиться еще месяцы — как сообщает Politico, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) попросило Пента...

19:23, 11 Дек В Санкт-Петербурге прошёл масштабный рейд по проверке курьеров. Нарушений — тьма! Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели операцию, направленную на контроль в сфере курьерской доставки и соблюден...

03:23, 08 Авг Прокуратура заявила о проверке после обрушения потолка в доме на Невском проспекте В историческом центре Санкт-Петербурга в доме на Невском проспекте произошло обрушение потолка между этажами, жильцы сообщили о возможном пострадавше...

14:23, 27 Янв Politico узнало о планах Евросоюза рассмотреть выдачу мультивиз сроком более пяти лет Еврокомиссия собирается рассмотреть возможность выдачи мультивиз сроком более пяти лет, пишет Politico. Это могут сделать для стимулирования экономич...

20:23, 03 Дек Что нужно есть в холодную погоду, чтобы не замёрзнуть и не заболеть? Metro узнало у диетолога Холодная погода – союзник обострения респираторных и хронических болезней. Но что, если главная опасность зимой кроется не в морозе, а в том, что нах...

16:23, 13 Янв Reuters узнало о планах ХАМАС избрать нового лидера после убийства предыдущего ХАМАС до конца месяца изберет нового лидера в связи с убийством предыдущего руководителя группировки Яхьи Синвара в 2024 году. Об этом 13 января сооб...

15:23, 11 Янв Валерий Каменский: «ИИ мог бы помочь при просмотре положений вне игры, проверке взятия ворот. Он везде применяется, КХЛ не будет отставать» Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский рассказал, как искусственный интеллект может помочь в развитии лиги. – Искусственный интеллект...

13:23, 08 Фев «Захватывающие» траты крупных технологических ... Акции крупных технологических гигантов резко упали в цене после объявления о планах потратить 660 миллиардов долларов на развитие искусственного инте...

10:23, 24 Янв AP узнало формат переговоров в Абу-Даби // AP: участники переговоров в Абу-Даби делятся на группы и затем снова встречаются Рабочие группы России, Украины и США по безопасности на переговорах в Абу-Даби ведут переговоры в «самых разных форматах», пишет Associated Press (AP...

10:23, 14 Янв Meta* закрывает три VR-студии в рамках крупных сокращений Корпорация Meta* проведет масштабную реструктуризацию в подразделении Reality Labs, которое занимается метавселенной и технологиями виртуальной реаль...

17:23, 07 Дек Появились подробности о крупных учениях Британии и Финляндии у границ РФ Стало известно, как проходили финско-британские военные учения «Северный топор». На полигоне Вуосанка, в нескольких десятках км от России, собралось ...

06:23, 04 Дек Эффективность одной дозы вакцины от ВПЧ подтвердили в крупных испытаниях Американские и костариканские исследователи провели масштабные клинические испытания, которые подтвердили, что одна доза как двухвалентной, так и дев...

14:23, 25 Мар На Украине в течение недели усилят мобилизацию в крупных городах На Украине к апрелю планируется введение новых норм мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, включая Киев. Об этом сообщает издание "Те...

03:23, 26 Дек На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи Живую воду чаще вспоминают в сказках — она воскрешает героев и возвращает силы. Но на Камчатке этот образ имеет вполне реальное воплощение. Среди вул...

07:23, 02 Фев В России намерены повысить нагрузку на крупных потребителей электроэнергии Правительство по поручению президента решило внедрить механизм take-or-pay в электросетях, сообщили источники “Ъ”. До 15 апреля Минэнерго необходимо ...

19:23, 21 Дек Банки начали интересоваться родственниками при переводе крупных сумм Из-за бурной деятельности разного рода мошенников российские банки при переводе крупных сумм начали связываться с клиентами и задавать специфические ...

13:23, 11 Янв ЕС может ввести санкции против крупных компаний США из-за Гренландии Европейский союз готовит план введения санкционных мер против ведущих американских корпораций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от...

16:23, 08 Авг Жительница Сургута пожаловалась на стекло в продуктах из крупных сетей Уже несколько человек в местной группе VK «Черный список Сургут» опубликовали записи о том, что в товарах, а именно в банке со сгущенкой,...

16:23, 12 Янв «Такая хитрая»: Боня рассказала о крупных тратах дочери Блогер Виктория Боня отругала свою дочь Анджелину за крупные траты. Об этом сообщает Super.ru. В соцсетях Виктория опубликовала видео, в котором расс...

08:23, 25 Дек Вторичное жилье подорожало в крупных городах России на 8% с начала года В 2025 году средняя стоимость вторичного жилья в российских городах с населением более 500 тыс. человек составила 147 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 8%...

09:23, 31 Дек Банки стали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы Россияне начали сталкиваться с непредвиденными сложностями при попытке снять большую суму наличных в банкоматах. Речь идет о временной блокировке ден...

20:23, 19 Дек «Хаббл» зафиксировал сразу два столкновения крупных тел в планетной системе Фомальгаута Телескоп «Хаббл» обнаружил признаки столкновений в планетной системе звезды Фомальгаут (Fomalhaut), расположенной в 25 световых годах от ...

09:23, 03 Фев В Госдуме анонсировали новые требования при вывозе крупных сумм наличных Вывоз из России наличных денег на сумму, эквивалентную $100 тыс. и выше, потребует с 1 сентября предоставления документа, который подтверждает происх...

21:23, 11 Сен «Показушник»: Фанаты Шлеменко заподозрили бойца в поддержке крупных алкомаркетов «Единая Россия» поддержала инициативу Александра, запретив торговлю алкоголем в жилых массивах. Борьба с «наливайками» может ...

19:23, 19 Авг Вышла DeepSeek 3.1 с улучшенной памятью и поддержкой более крупных запросов Сегодня китайская компания DeepSeek анонсировала обновление своей предыдущей модели искусственного интеллекта V3. Новая версия уже доступна для тести...

09:23, 31 Янв Андрей Шевченко: «Россия не может состоять только из крупных агломераций» Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству – о новой архитектуре местного самоуправления, кадрах для муниципальной службы и м...

10:23, 19 Дек Генпрокурор Техаса подал иск против крупных производителей смарт‑телевизоров Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL, обвинив компании в незаконном сборе и продаже данных польз...

04:23, 17 Дек ФАС запросила у крупных торговых сетей пояснения по высоким наценкам на продукты Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) приступила к проверке причин формирования завышенных торговых надбавок на определённые виды пищевых п...

01:23, 08 Авг Цены на вторичное жильё в крупных городах России выросли в апреле на 0,7% Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крупных городах России в апреле 2025 года составила 142 тысячи рублей, увеличившись н...

13:23, 25 Янв Россия оказалась в пятёрке самых крупных импортёров китайской косметики Объём поставок китайской косметической продукции в Россию по итогам прошлого года увеличился на треть и достиг рекордных значений, что позволило РФ в...

09:23, 10 Мар В НАК заявили о предотвращении крупных терактов, включая подрыв жилого дома Российские спецслужбы за 2025 год предотвратили 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов, среди них теракты на транспор...

14:23, 26 Авг Дождь зарядит в конце дня в крупных городах Приморья — прогноз на 24 августа Сегодня днём в Приморье фронтальные разделы принесут местами небольшой, а вечером умеренный дождь. Ветер ожидается от слабого до умеренного. Температ...

17:23, 17 Авг Судьбу крупных социальных объектов в Тарко-Сале решит мэр Трапезников Мэр Тарко-Сале (ЯНАО) Кирилл Трапезников в ближайшее время должен определить, какие социальные объекты в первую очередь построят в райцентре. Все про...